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LAVADO DE DINERO FOMENTA EL COMERCIO INFORMAL: CONTADORALAVADO DE DINERO FOMENTA EL COMERCIO INFORMAL: CONTADORA

El lavado de dinero es un acto que afecta a todos y es una consecuencia derivada de otros delitos, por lo que es de mucha importancia la prevenci贸n y el combate a dicha actividad que se encuentra fuera de la ley, as铆 lo dijo la C.P.C. Marta Isela Marrufo Rodr铆guez, Presidenta de la Comisi贸n Local de Prevenci贸n de Lavado de Dinero.

Lo anterior durante la presentaci贸n del tema Las Actividades Vulnerables y Sus Implicaciones en Materia de Prevenci贸n de Lavado de Dinero, impartido en la sesi贸n mensual del Instituto y Colegio de Contadores P煤blicos de Chihuahua.

Marta Marrufo, enfatiz贸 en que los recursos provenientes de actos il铆citos se introducen al sistema financiero por medio de artima帽as que tratan de ocultar la verdadera procedencia del dinero; dicho tema se basa en la Ley Anti Lavado y lo present贸 la Comisi贸n Local de Prevenci贸n de ese delito.

En su intervenci贸n el C.P.C Fernando L贸pez de la Parra, se帽al贸 que cuando se trata de recursos ilegales, las personas involucradas buscan a toda costa de convertirlo en dinero l铆cito, lo que se convierte en un c铆rculo vicioso, pues un delito lleva a otro.

Resalt贸 que ese tipo de dinero no paga impuestos y en ocasiones pueden llevar a generar consecuencias internacionales, al estar generando dinero que realmente no existe, se sanciona a pa铆ses que no act煤an en consecuencia a dicha problem谩tica.

Por su parte C.P.C. Alejandro Granillo Robles, explic贸 que al obtener dinero de manera ilegal, se busca legalizarlo por medio de la informalidad, lo que aparte de no contribuir en nada al pa铆s, tambi茅n es un delito, es decir, ese recurso circula sin un sustento legal.

En este sentido aclar贸 que no todo el lavado de dinero proviene del narcotr谩fico, trata de blancas, secuestros o similares, sino tambi茅n de actividades que bien pueden ser l铆citas pero al momento de dejarse fuera de la formalidad, se convierten en il铆citas.

El C.P.C. Manuel Alberto Paredes Aguirre, mencion贸 que las disposiciones de las autoridades hacendarias y fiscalizadoras, han aportado su granito de arena en el tema de la prevenci贸n del lavado de dinero, pues han mantenido un control de informaci贸n financiera muy importante y por la que se pueden detectar transferencias irregulares o sospechosas.

Celebr贸 la creaci贸n del Sistema Nacional Anticorrupci贸n, que busca inhibir y detectar ese delito, sin embargo enfatiz贸 en que ese gran avance no se dio por casualidad, sino son varios los 贸rganos internacionales que han presionado a los pa铆ses con problemas de lavado, como M茅xico, para que trabajen en el tema del lavado de dinero.

08 de Agosto del 2017 09:29:59